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Pliego de descargo sancion administrativa
Guía administrativa del tribunal
(a) El tribunal, a su discreción, puede conceder a cualquier parte o abogado en cualquier acción o procedimiento civil ante el tribunal, excepto cuando lo prohíba la ley, las costas en forma de reembolso de los gastos reales razonablemente incurridos y los honorarios razonables de los abogados, resultantes de una conducta frívola como se define en esta Parte. Además o en lugar de adjudicar las costas, el tribunal, a su discreción, podrá imponer sanciones económicas a cualquier parte o abogado en una acción o procedimiento civil que incurra en una conducta frívola, tal como se define en esta Parte, las cuales se pagarán según lo dispuesto en la sección 130-1.3 de esta Parte. Esta Parte no se aplicará a los tribunales de ciudades o pueblos, a los procedimientos en una parte de demandas de menor cuantía de cualquier tribunal, o a los procedimientos en el Tribunal de Familia iniciados en virtud del artículo 3, 7 u 8 de la Ley del Tribunal de Familia.
(d) La adjudicación de las costas o la imposición de sanciones puede hacerse bien a través de una moción de conformidad con CPLR 2214 o 2215 o por iniciativa propia del tribunal, después de una oportunidad razonable de ser oído. La forma de la audiencia dependerá de la naturaleza de la conducta y de las circunstancias del caso.
Definición de sanción administrativa
El Programa de Multas Administrativas impone sanciones civiles en dinero por informes tardíos o no presentados. La mayoría de los informes que presentan los comités están cubiertos por el Programa de Multas Administrativas. Esto incluye los informes semestrales, trimestrales, mensuales, preelectorales, 30 días después de las elecciones generales y especiales, así como los avisos de 48 horas.
Las impugnaciones deben explicar detalladamente los hechos en los que se basan. La Comisión recomienda encarecidamente a los comités que presenten sus documentos de impugnación en forma de declaraciones juradas o declaraciones, ya que estas formas suelen tener más peso y credibilidad.
Si un comité no paga la multa, la Comisión puede transferir el caso al Departamento del Tesoro de EE.UU. El Tesoro cobra actualmente una tasa del 30% del importe de la multa civil por sus servicios de cobro, o del 32% si la antigüedad de la deuda es superior o igual a dos años. La tasa se añade a la sanción pecuniaria civil original. Además, Hacienda puede recuperar una deuda morosa de la siguiente manera:
Clasificación derivada de las sanciones administrativas
La Ley de la República Popular China sobre Sanciones Administrativas, adoptada en la 25ª Reunión del Comité Permanente de la Decimotercera Asamblea Popular Nacional de la República Popular China el 22 de enero de 2021, queda promulgada y entrará en vigor el 15 de julio de 2021.
(Adoptada en la 4ª Sesión de la Octava Asamblea Popular Nacional el 17 de marzo de 1996; modificada por primera vez de acuerdo con la Decisión sobre la modificación de algunas leyes adoptada en la 10ª Reunión del Comité Permanente de la Undécima Asamblea Popular Nacional el 27 de agosto de 2009; modificada por segunda vez de conformidad con la Decisión sobre la modificación de la Ley de Jueces de la República Popular China y otras siete leyes, adoptada en la 29ª reunión del Comité Permanente de la Duodécima Asamblea Popular Nacional el 1 de septiembre de 2017; y revisada en la 25ª reunión del Comité Permanente de la Decimotercera Asamblea Popular Nacional el 22 de enero de 2021)
Cuando las sanciones administrativas por violación de la ley han sido previstas en las leyes y es necesario formular disposiciones específicas en los reglamentos administrativos, dichas disposiciones deben ser formuladas dentro del ámbito de los actos sujetos a sanciones administrativas y dentro de los tipos y rango de dichas sanciones prescritos en las leyes.
Tipos de sanciones administrativas
401. La regla del 50 por ciento de la OFAC establece que se consideran bloqueados los bienes y los intereses en los bienes de las entidades que sean propiedad directa o indirecta del 50 por ciento o más en conjunto de una o más personas bloqueadas. ¿Cómo interpreta la OFAC la propiedad indirecta en relación con determinadas estructuras de propiedad complejas?
«Indirectamente», tal como se utiliza en la Regla del 50 por ciento de la OFAC, se refiere a la propiedad de acciones de una entidad por parte de una o más personas bloqueadas a través de otra entidad o entidades que son propiedad del 50 por ciento o más en conjunto de la(s) persona(s) bloqueada(s). La OFAC insta a las personas… Leer más
948. ¿Prohíbe la Directiva 1 en virtud de la OE 14038 que las personas estadounidenses celebren contratos de derivados vinculados a la nueva deuda emitida por el Ministerio de Finanzas de la República de Belarús o el Banco de Desarrollo de la República de Belarús?
Sí. Las operaciones realizadas por personas estadounidenses y dentro de los Estados Unidos que impliquen productos derivados cuyo valor esté vinculado a un activo subyacente que constituya una deuda prohibida emitida por una persona sujeta a la Directiva 1 en virtud de la OE 14038 están prohibidas, a menos… Leer más